La DEA hace formal su petición de extradición contra gobernador de Sinaloa, un senador morenista y 8 miembros del gabinete sinaloense

México (Newsmexico.com.mx).- Documento íntegro del gobierno de Estados Unidos.

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. ("DEA"), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de un escrito de acusación formal en el que se imputan cargos a RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DIAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NUNEZ, alias "Cholo", GERARDO MERIDA SANCHEZ, JOSE ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, alias "Tornado", JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL y JUAN VALENZUELA MILLAN, alias "Juanito", por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Adicionalmente, se imputan a MILLAN cargos relacionados con su participación en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de dicha fuente, hechos que resultaron en la muerte de ambos. Todos los acusados ​​son funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden, actuales o anteriores y de alto rango, del estado mexicano de Sinaloa ("Sinaloa"); entre ellos figura el actual Gobernador de Sinaloa, RUBEN ROCHA MOYA.

Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos. La causa ha sido asignada a la Jueza de Distrito de los EE. UU., Katherine Polk Failla.

«El Cártel de Sinaloa es una despiadada organización criminal que ha inundado esta comunidad de drogas peligrosas durante décadas», declaró el Fiscal Federal Jay Clayton. «Tal como pone de manifiesto la acusación formal, el Cártel de Sinaloa —y otras organizaciones de narcotráfico similares— no operarían con tanta libertad ni éxito de no ser por los políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley corruptos que tienen en su nómina.

El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al letal tráfico de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que colaboran con los narcotraficantes: independientemente de su título o cargo, estamos decididos a llevarlos ante la justicia».

«El Cártel de Sinaloa no se limita a traficar con drogas letales; es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios», declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. «Esta acusación formal pone al descubierto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados ​​presuntamente utilizaron cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así un flujo constante de drogas letales hacia nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Estamos agradecidos con nuestros socios en Estados Unidos y México, quienes eligen la integridad cada día y se mantienen a nuestro lado para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan, con el fin de proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas».

Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, en otros documentos judiciales y en las declaraciones realizadas durante los procedimientos ante el tribunal:

El Cártel de Sinaloa (el «Cártel») es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del comercio mundial de estupefacientes. Desde su base de operaciones en Sinaloa, el Cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela; narcotraficantes y políticos corruptos en toda Centroamérica y Sudamérica; y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir cantidades masivas de estupefacientes en los Estados Unidos e infligir daños graves a las comunidades de todo este país. Asimismo, el Cártel ha perpetrado actos de violencia desenfrenada —incluyendo miles de asesinatos— en todo México y en otras partes del mundo, incluidos los Estados Unidos.

Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el Cártel se ha asociado presuntamente con políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley corruptos —incluidos los acusados—, quienes han abusado de su autoridad para apoyar al Cártel, han expuesto a las víctimas a amenazas y actos de violencia, y han traicionado sus cargos a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos funcionarios policiales en México —incluyendo, según se alega, a algunos de los acusados— han participado directamente en los actos de violencia y represalia del Cártel; entre otras acciones, han asesinado a enemigos del Cártel y han secuestrado a personas en México bajo la sospecha de que cooperaban con las autoridades estadounidenses en esta investigación.

Los acusados ​​imputados en este pliego de cargos son funcionarios gubernamentales o de las fuerzas del orden de Sinaloa, tanto en activo como retirados. Según se alega, cada uno de los acusados ​​ha participado en una conspiración de narcotráfico corrupta y violenta, en contubernio con el Cártel, con el fin de importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos. Los acusados ​​han desempeñado una variedad de funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente han blindado a los líderes del Cártel frente a investigaciones, detenciones y procesos judiciales; han facilitado la entrega de información sensible de las fuerzas del orden y del ámbito militar a miembros del Cártel y a narcotraficantes aliados, con el fin de apoyar las actividades delictivas de la organización; han instruido a miembros de agencias policiales estatales y locales —tales como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán— para que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México o en tránsito hacia los Estados Unidos; y han permitido que miembros del Cártel perpetraran actos brutales de violencia vinculada al narcotráfico sin sufrir consecuencia alguna. A cambio, los acusados ​​han recibido colectivamente millones de dólares procedentes del narcotráfico por parte del Cártel.

Según se alega, los acusados ​​han mantenido una estrecha alineación con la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera —alias "El Chapo"—, el notorio exlíder de la organización; estos hijos son conocidos colectivamente como "Los Chapitos". Los acusados ​​han operado en todos los niveles del gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa, y cada uno de ellos abusó de sus cargos de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de Los Chapitos. Por ejemplo, ROCHA MOYA fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, después de que los Chapitos supuestamente le ayudaran a ser elegido mediante, entre otras cosas, el secuestro y la intimidación de sus rivales.

A cambio, tanto antes como después de asumir el cargo de Gobernador, ROCHA MOYA supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las cuales prometió protegerlos mientras estos distribuían cantidades masivas de drogas hacia los Estados Unidos; asimismo, en su calidad de Gobernador, ROCHA MOYA ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. De manera similar, los demás acusados ​​han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de sobornos masivos financiados con el narcotráfico. Por ejemplo, ZAAVEDRA, quien se desempeña como Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses cada mes por parte de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de los Chapitos de ser arrestados y ha informado a estos sobre operaciones policiales planificadas con respaldo estadounidense.

También se alega que algunos de los acusados ​​participaron directamente en la campaña de violencia y represalias del Cártel. Por ejemplo, MILLAN, un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, presuntamente recibía una suma superior a los 1.600 dólares estadounidenses aproximadamente cada mes por parte de "Los Chapitos". A cambio, MILLAN otorgaba a "Los Chapitos" acceso irrestricto a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de dicha fuerza policial para ayudar a "Los Chapitos" a mantener su control sobre Culiacán, incluso mediante detenciones, secuestros y asesinatos. Aproximadamente en octubre de 2023, MILLAN presuntamente ayudó a "Los Chapitos" a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta; posteriormente, "Los Chapitos" torturaron y asesinaron a ambas personas, bajo la sospecha de que la fuente estaba proporcionando información al Gobierno en relación con esta investigación.

Esta acusación formal es la más reciente de una serie de acusaciones emitidas en este Distrito desde 2023, en las que se imputa a más de 30 miembros y asociados del Cártel —incluyendo a miembros de su cúpula directiva— por su participación en la distribución de cantidades masivas de estupefacientes hacia los Estados Unidos, así como por delitos conexos; esto ha tenido un impacto disruptivo significativo en las operaciones de narcotráfico del Cártel.

A continuación se presenta un cuadro que detalla los cargos y las penas mínimas y máximas que enfrenta cada uno de los acusados. Se cree que todos los acusados ​​residen actualmente en México.

Las penas mínimas y máximas establecidas por ley son prescritas por el Congreso y se incluyen aquí únicamente con fines informativos, dado que cualquier sentencia impuesta a los acusados ​​será determinada por un juez.

El Sr. Clayton elogió la destacada labor de investigación realizada por la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, así como la asistencia brindada por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia y por el Gobierno de México. El Sr. Clayton también expresó su agradecimiento a las Fiscalías Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de California, así como a la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Bienes del Departamento de Justicia.

Asimismo, el Sr. Clayton agradeció la labor del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force), una iniciativa de colaboración intergubernamental dedicada a desmantelar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de contrabando y trata de personas que operan tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero. Esta causa penal está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los Fiscales Federales Auxiliares Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles están a cargo de la acusación.

Los cargos contenidos en la acusación formal son meras imputaciones, y se presume la inocencia de los acusados ​​a menos que, y hasta que, se demuestre su culpabilidad.

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