personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
Durante el mes de julio de 2025 esta Comisión Nacional recibió 12 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
LIMÓN TESORO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
QUINTA SOLUTION, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
SOLVENCIA DE CAPITAL S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
FINANSURGE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
PROVELOZ, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ALIANZA S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
FINANZAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
CRARFI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
ORGANIZACIÓN CAPITALISTA EMPRESARIAL, S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R.
R PARDO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
SPENDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
LIMÓN TESORO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Valparaíso 2498, interior 101, Fraccionamiento Providencia, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco.
Tel.: (33) 17483196
Página Web: N/A
Correo electrónico: [email protected]
LIMÓN TESORO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. (BEE CRÉDITO)
Dirección: SIN DATO
Tel.: (397) 9329976, (396) 2829412, (593) 9787602, (932)
1761247
Página Web: SIN DATO
Correo electrónico: SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
QUINTA SOLUTION S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Dirección: Río Misisipi 48, interior Primer Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel.: (55) 92112215
Página Web: N/A
Correo electrónico: [email protected]
QUINTA SOLUTION
Dirección: Río Misisipi 48, interior Primer Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel.: (52) 81 23615620
Página Web: https://quintasolution.com/
Correo electrónico: SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
SOLVENCIA DE CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Av. Fray Servando Teresa de Mier 100, interior Bodega B8 Planta alta, Colonia Centro (Área 1), C.P. 06000, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel.: (55) 5659 6322
Página Web: N/A
Correo electrónico: [email protected]
Empresa SOLVENCIA DE CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Av. Fray Servando Teresa de Mier 100, interior Bodega B8 Planta alta, Colonia Centro (Área 1),
C.P. 06000, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel.: (55) 5659 6322
Página Web: SIN DATO
Correo electrónico: [email protected]
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
FINANSURGE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Av. Sierra Vista 340, Ampliación Lomas 4a Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel.: (444) 8253934
Página Web: N/A
Correo electrónico: [email protected]
FINANSURGE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Av. Sierra Vista 340, Ampliación Lomas 4a Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel.: (52) 9624527591, (52) 5637805991 y (444) 5209521
Página Web: SIN DATO
Correo electrónico: [email protected] , [email protected]
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
PROVELOZ, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Dirección: Centaya 129, Colonia del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.
Tel.: (81) 8356 8410
Página Web: N/A
Correo electrónico: [email protected]
PROVELOZ, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Dirección: Centaya 129, Colonia Del Valle, C.P. 66220., San Pedro Garza García, Nuevo León
Tel.: (813) 2347024
Página Web: https://www.proveloz.net/centro.html
Correo electrónico: [email protected]
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ALIANZA, S.A. DE
C.V. SOFOM E.N.R.
Dirección: Amapolas 801, interior 8, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Tel.: (951) 4273609 y 4274764
Página Web: www.afalianza.com.mx
Correo electrónico:
[email protected]
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ALIANZA, S.A. DE
C.V. SOFOM E.N.R.
Dirección: San Marcos 102ª Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Ciudad de México. Entre Úrsula y Cantera.
Tel.: SIN DATO
Página Web: SIN DATO
Correo electrónico: SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
FINANZAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM
E.N.R. (CREDINORTE)
Dirección: Blvd. Durango 1406, interior P, Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, Durango, Durango.
Tel.: (618) 1467251
Página Web: N/A
Correo electrónico: [email protected]
FINANZAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. (CREDINORTE)
Dirección: Av. Durango 1406, interior P, Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, Durango, Durango, México.
Tel.: (33) 51202097, (33) 14554510, (33) 5120 2095
Página Web: https://www.facebook.com/share/16j2mD7izK/?mibex tid=wwXlfr
Correo electrónico: SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
CRARFI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Real Acueducto 240, interior 202 Piso 20, Colonia Puerta de Hierro, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco.
Tel.: (33) 17679907
Página Web: www.crarfi.com
Correo electrónico: [email protected]
CRARFI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Real Acueducto 240, interior 202 Piso 20, Colonia Puerta de Hierro, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco.
Tel.: (33) 19609456, (33) 29060331
Página Web: https://crarfi.org/
Correo electrónico: SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
ORGANIZACIÓN CAPITALISTA EMPRESARIAL,
S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Av. Nerero Rodríguez Barragán 1010, interior B, Colonia Polanco, C.P. 78220, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel.: (444) 2431080
Página Web: N/A
Correo electrónico: [email protected]
ORGANIZACIÓN CAPITALISTA EMPRESARIAL, S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Av. Nerero Rodríguez Barragán 1010, interior B, Colonia Polanco, C.P. 78220, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel.: SIN DATO
Página Web: https://mx.chartoo.com/itunes/app/6745089901- prestamos-rapidos-prestamocash
Correo electrónico:
[email protected]
[email protected]
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
R PARDO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Av. Hidalgo 162-A, Barrio Las Ánimas,
C.P. 30500, Tonalá, Chiapas.
Tel.: (966) 01(966) 663-29-53; 663-46-89
Página Web: www.rpardo.com.mx
Correo electrónico:
[email protected]
R PARDO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
Dirección: Avenida Hidalgo 162-A, Colonia Centro, C.P. 30500, Tonalá Chiapas, Ciudad de México
Tel.: (52) 5636223546, (52) 7711877514, (52)
5513599052
Página Web: https://pardoyasociados.com.mx
Correo electrónico:
[email protected]
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
SPENDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Dirección: Blvd. Antonio L Rodríguez 3000, interior 1707, Colonia Santa María, C.P. 64650, Monterrey, Nuevo León.
Tel.: (81) 20168870
Página Web: N/A
Correo electrónico: [email protected]
Corporativo SPENDA
Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez 3000-interior 1707, Santa María, 64650 Monterrey, N.L., México.
Tel.: 52 8114101398
Página Web: https://www.facebook.com/profile.php?id=61577116329 509&mibextid=ZbWKwL
Correo electrónico: SIN DATO
La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet:
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
VIDEO
México (Newsmexico.com.mx).- 12 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de identidad (razón/denominación social) de entidades financieras, presuntamente realizada por
