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Departamento del Tesoro de EEUU detecta red fraudulenta de "tiempos compartidos" en Bahía de Banderas, Jalisco
Durante décadas, los cárteles con sede en México han estado atacando a propietarios estadounidenses de tiempo compartido a través de centros de llamadas en México, atendidos por teleoperadores que hablan inglés con fluidez. A partir de 2012, aproximadamente, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas. Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas, a la vez que enriquece a cárteles como el CJNG. La medida se dirige a Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red. Muchas de estas personas y entidades tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico del CJNG. El CJNG es un cártel terrorista brutalmente violento que continúa diversificando sus fuentes de ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluyendo el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible. Estas actividades generan importantes ingresos para la organización a expensas de las víctimas, ciudadanas estadounidenses. El fraude de tiempo compartido a menudo se dirige a estadounidenses mayores vulnerables y puede defraudar a las víctimas y robarles los ahorros de toda su vida. "Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de esquemas de fraude de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos y aterrorizar a los estadounidenses. El fraude de tiempo compartido en México ha afectado a las víctimas estadounidenses durante décadas, costándoles cientos de millones de dólares y enriqueciendo a organizaciones criminales como el CJNG. En los últimos tres años, los componentes del Departamento del Tesoro, incluyendo la OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), han realizado un esfuerzo sostenido para exponer y contrarrestar esta amenaza. Estos esfuerzos han aumentado la concienciación y han dado lugar a un mayor reporte de actividades sospechosas por parte de las instituciones financieras estadounidenses. Además de las acciones del Tesoro, las investigaciones del Departamento de Justicia han resultado en acusaciones recientes relacionadas con esquemas de fraude de tiempo compartido llevados a cabo por miembros del CJNG. La acción de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059, que se centra en la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad con la O.E. 13224, en su versión modificada, que se centra en los terroristas y sus partidarios. La acción de hoy refleja la culminación de una investigación coordinada del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en Nueva York, en la que participan la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. La OFAC trabaja en estrecha coordinación con el HSTF, cuyo objetivo es combatir la proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores y mecanismos financieros que sustentan su producción y distribución. Este enfoque unificado, que abarca a todo el gobierno, garantiza la coordinación operativa para maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. Además, la OFAC coordinó esta acción con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México. CJNG: VIOLENCIA EN BUSCA DE LUCRO El CJNG es considerado uno de los cárteles más poderosos del mundo. Ha llevado a cabo actos violentos e intimidantes, incluyendo ataques contra el ejército y la policía mexicanos con armamento militar, el uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas, y asesinatos e intentos de asesinato de funcionarios mexicanos. El CJNG también ha ejecutado a sus propios reclutas que desafían las órdenes. Todos estos actos se perpetran para promover la incesante búsqueda del CJNG de ganancias ilícitas. Además del narcotráfico, la principal fuente de ingresos del grupo, el CJNG también genera ingresos mediante el robo de combustible, la extorsión y el fraude de tiempo compartido, entre otras actividades. El 8 de abril de 2015, la OFAC designó al CJNG de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos. El 15 de diciembre de 2021, la OFAC también designó al CJNG de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. CÓMO OPERAN Los cárteles generalmente obtienen información sobre propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México de cómplices internos en complejos turísticos. Tras obtener información sobre los propietarios, los cárteles, a través de sus centros de atención telefónica, contactan a las víctimas por teléfono o correo electrónico y afirman ser corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido con sede en Estados Unidos, en las industrias del tiempo compartido, viajes, bienes raíces o servicios financieros. El fraude puede incluir estafas de salida de tiempo compartido (también conocidas como estafas de reventa de tiempo compartido), estafas de realquiler de tiempo compartido y estafas de inversión en tiempo compartido. El tema común es que se les pide a las víctimas que paguen "cuotas" e "impuestos" por adelantado antes de recibir el dinero que supuestamente se les debe. Este dinero nunca llega, y se les dice continuamente que paguen "cuotas" e "impuestos" adicionales para finalizar las transacciones. Generalmente, se les pide a las víctimas que envíen el dinero mediante transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa mexicanos. Tras estas estafas iniciales, pueden surgir estafas de revictimización. Los estafadores pueden hacerse pasar por bufetes de abogados, alegando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago inicial. En otros casos, se hacen pasar por funcionarios gubernamentales, alegando que las víctimas han realizado transacciones sospechosas y exigiendo multas para liberar sus fondos o, de lo contrario, se arriesgan a ser encarcelados. La OFAC emitió una alerta en marzo de 2023 sobre este tipo de estafas, advirtiendo que las personas podrían afirmar falsamente representar a la OFAC para continuar con su fraude. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, la OFAC y el FBI emitieron previamente un Aviso conjunto sobre fraude de tiempo compartido asociado con organizaciones criminales transnacionales con sede en México para proporcionar a las instituciones financieras una descripción general de estos esquemas, las tipologías financieras asociadas y las señales de alerta. Desde su publicación, la FinCEN ha recibido más de 850 Informes de Actividades Sospechosas que lo citan. En conjunto, estos Reportes de Actividades Sospechosas identificaron aproximadamente $330 millones en actividades sospechosas potencialmente relacionadas con fraudes de tiempo compartido. En promedio, FinCEN recibe mensualmente aproximadamente 40 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con posibles fraudes de tiempo compartido, cada uno de los cuales reporta un promedio de $383,000 y una mediana de $42,000 en actividades sospechosas. Esta actividad consiste principalmente en el envío de fondos por parte de personas residentes en Estados Unidos a presuntos estafadores en México que posiblemente trabajan para organizaciones criminales transnacionales con sede en México. Según el FBI, aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los $300 millones entre 2019 y 2023 debido a fraudes de tiempo compartido en México. Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de $50 millones. Sin embargo, estas cifras probablemente subestiman las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa por vergüenza, entre otras razones. FRAUDE DE TIEMPO COMPARTIDO INTEGRADO VERTICAL nciales a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas. Por ejemplo, Kovay Gardens promete falsamente que sus propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos alquilando las semanas no utilizadas. Además, Kovay Gardens incurre en otras estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito. Tras estos fraudes iniciales, Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el CJNG, que llevan a cabo los fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido descritos anteriormente. Este modelo de fraude de tiempo compartido integrado verticalmente permite al CJNG victimizar de forma eficiente y reiterada a los propietarios de tiempo compartido de Kovay Gardens, que a menudo son ciudadanos estadounidenses. Kovay Gardens está siendo sancionada en virtud de la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 14059. 13224, según enmendado, por haber sido dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CJNG. También fue sancionada hoy Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., que presta diversos servicios a Kovay Gardens, incluyendo la gestión de reservas de hotel. Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V. está siendo sancionada conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, para Kovay Gardens. Las actividades fraudulentas de tiempo compartido del CJNG en Kovay Gardens se llevan a cabo en parte a través del fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes (Rivera Miramontes). Rivera Miramontes, quien cuenta con un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes, abrió Kovay Gardens hace más de 20 años bajo su nombre original: Vallarta Gardens. Rivera Miramontes colabora estrechamente con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., afiliado al CJNG y previamente designado por la OFAC, para facilitar la venta de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente son defraudados. Múltiples demandas han alegado que Rivera Miramontes y Kovay Gardens han participado en actividades fraudulentas. Rivera Miramontes está siendo sancionado en virtud de la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del CJNG, directa o indirectamente. Hoy también se sancionó la red societaria de Rivera Miramontes, compuesta por 13 empresas. Dos de ellas —Punto 54, S.A. de C.V. y High Land Park, S.A. de C.V.— afirman operar en el sector turístico. Otras tres empresas afirman dedicarse a actividades inmobiliarias: Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. y VG Desarrollos De La Bahía, S.A. de C.V. Además, cuatro de las empresas presuntamente operan en el sector de servicios financieros: Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. y Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V. Esta diversa red corporativa también incluye una empresa de servicios empresariales (Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.), una sociedad controladora (Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.) y una empresa de combustibles (Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.). Estas 13 empresas están siendo sancionadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de Rivera Miramontes, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre, directa o indirectamente, Hotel Management International, LLC es una entidad con sede en Texas, propiedad de Rivera Miramontes. Hotel Management International, LLC está siendo identificada como bloqueada por ser una propiedad en la que Rivera Miramontes, cuya propiedad e interés en la propiedad están bloqueados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, tiene un interés.
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México (Newsmexico.com.mx).-
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red de fraude de tiempo compartido liderada por el grupo terrorista Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
