El Gobierno de EEUU sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al huachicol y con el CJNG

México (Newsmexico.com.mx).- la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron múltiples acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un violento cartel de la droga designado bajo ambas autoridades antinarcóticos y antiterroristas. 

La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a un plan de robo de combustible vinculado al CJNG que involucra contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y empresas fantasma para evadir impuestos mexicanos y al mismo tiempo generar decenas de millones de dólares anuales para el cartel.  Además, FinCEN emitió un alerta suplementaria proporcionar orientación adicional sobre tipologías financieras y señales de alerta indicativas de que el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales (TCO) con sede en México contrabandean combustible desde Estados Unidos a México en esquemas que involucran evasión fiscal mexicana.

"La acción de hoy destaca hasta qué punto los cárteles de México se están expandiendo más allá del tráfico de drogas tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que continúan traficando drogas mortales que matan a estadounidenses", dijo Secretario del Tesoro Scott Bessent. "Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos promueven la prioridad de la Administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y hacer que Estados Unidos vuelva a estar seguro"

La acción de hoy refleja una fuerte colaboración entre la OFAC y FinCEN, y fue coordinada con una investigación dirigida por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) que involucra a la Administración de Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), Departamento de Comercio – Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y EE. UU. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otras.  OFAC y FinCEN trabajan en estrecha coordinación con los HSTF, que apuntan a la proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores y mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución.  Las sanciones de hoy también se desarrollaron conjuntamente con la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Entre los designados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, quien apoya a CJNG en una empresa de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares cada año.  La Alerta de FinCEN es uno de varios productos analíticos y de asesoramiento de FinCEN recientes sobre flujos de ingresos y actividades ilícitas asociadas con FTO con sede en México y otras organizaciones criminales.

Sobre la base de las acciones anteriores de la OFAC, hoy la OFAC designó Óscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), que es una persona de negocios clave que facilita la empresa de robo de combustible de CJNG.  Juraidini opera como contador y cerebro detrás de ciertas operaciones financieras de CJNG.  Juraidinicrea y opera empresas fantasma en nombre de CJNG y falsifica documentos aduaneros para que CJNG ayude en la transferencia transfronteriza ilícita de combustible.  Juraidini importa combustible de Estados Unidos a México que está mal etiquetado intencionalmente en la documentación aduanera para eludir los impuestos IEPS mexicanos.  La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos de combustible refinado y los venden a través de gasolineras minoristas. Juraidini genera decenas de millones de dólares al año, beneficiando a CJNG. 

Juraidini posee seis negocios en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros y bienes raíces.  Las empresas mexicanas de Juraidini incluyen: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV.; OJ Living Trust, SAPI de CV.; RK Real King, SA de CV.; Soma Transporte y Servicios, SA de CV.; Ogui Fletes; y DE Transportes.  Además, Juraidini posee una empresa con sede en el Reino Unido Pepino Sweet Waves Ltd. 

La OFAC designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva de conformidad con la EO 14059 y la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CJNG.  Además, la OFAC designó a las empresas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV.; DO Living Trust, SAPI de CV.; RK Real King, SA de CV.; Soma Transporte y Servicios, SA de CV.; Ogui Fletes; DE Transportes; y Cucumber Sweet Waves Ltd de conformidad con EO 14059 y EO 13224, según enmendada, por ser propiedad, controlar, dirigir o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Oscar Guillermo Juraidini Silva.

La OFAC también designó J. Refugio Ruiz Villagómez, quién juega un papel en Jomadi Logística y Carga, SA de CV. (Jomadi) și Solución Logística Ahavat, SA de CV (Ahavat). J. Refugio Ruiz Villagómez ha contrabandeado combustible a sabiendas desde Estados Unidos a México sin los permisos adecuados.  Paga honorarios a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.  Según los resultados de la investigación hechos públicos por la Fiscalía General de México, Jomadi es una empresa importadora y exportadora involucrada huachicol fiscal.  Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por una suma de decenas de millones de dólares con terceros vinculados a CJNG que han estado involucrados huachicol-actividades relacionadas. 

La OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV de conformidad con la EO 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de, CJNG.  Además, la OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios. a o en apoyo de CJNG.  La OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagómez de conformidad con la EO 14059 y la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV. 

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