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| Fundado 24 de marzo de 2008 | 2 de mayo de 2025 |
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El Tesoro de Estados Unidos explica cómo ejecutó una operación que involucraba a mafiosos mexicanos, sin apoyo de México
“El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos para la actividad narcoterrorista del CJNG, lo que les proporciona una lucrativa fuente de ingresos y les permite causar estragos en México y Estados Unidos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro, como parte del esfuerzo integral de la Administración, seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para combatir implacablemente a los cárteles de la droga y a las organizaciones terroristas extranjeras con el fin de que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. La OFAC coordinó esta acción sancionadora con la Administración para el Control de Drogas (DEA); la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); el Buró Federal de Investigaciones (FBI); la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP); la FinCEN; y el Gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De igual manera, la FinCEN coordinó su Alerta con la DEA, el FBI, la CBP y la OFAC. La Alerta de la FinCEN es uno de varios productos recientes de asesoramiento y análisis de la FinCEN sobre los flujos de ingresos y las actividades ilícitas asociadas con organizaciones criminales transnacionales con sede en México, incluyendo la adquisición de precursores químicos de fentanilo y los patrones y tendencias de amenazas relacionados con el fentanilo; el fraude de tiempo compartido; el tráfico de personas en la frontera suroeste; y el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo. CJNG: CÁRTEL DE LA DROGA VIOLENTO Y ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA En los últimos años, los cárteles del narcotráfico con sede en México, como el CJNG, han recurrido al robo de combustible y al contrabando de petróleo crudo, lo que ha resultado en miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos para el gobierno mexicano. Estas redes se han convertido en poderosas fuentes de ingresos para el CJNG, lo que facilita sus campañas de narcotráfico en Estados Unidos y la violencia contra las fuerzas del gobierno mexicano a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al CJNG como OTE y GTED. El Departamento del Tesoro sancionó previamente al CJNG el 8 de abril de 2015, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, y el 15 de diciembre de 2021, de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059, que combate la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción. La OFAC ha tomado numerosas medidas contra personas y empresas vinculadas al CJNG por facilitar el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. IMPULSO A LA DELINCUENCIA: CÁRTELES MEXICANOS, ROBO DE COMBUSTIBLE Y CONTRABANDO DE CRUDO El robo de combustible, incluyendo el contrabando de crudo, conocido coloquialmente en México como huachicol, es actualmente la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. Los ladrones en México (conocidos como huachicoleros) utilizan diversos medios para robar combustible y crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa energética estatal de México, principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex, perforando ilegalmente tomas de agua en ductos, robando en refinerías, secuestrando camiones cisterna y amenazando a los empleados de Pemex. El combustible robado se vende en el mercado negro en México, Estados Unidos y Centroamérica. El crudo robado se introduce de contrabando en Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos cómplices y, a menudo, se etiqueta erróneamente como "aceite usado" u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones. El petróleo crudo robado se entrega posteriormente a importadores estadounidenses cómplices de la industria del petróleo y el gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos. Estos importadores lo venden con grandes descuentos en los mercados energéticos estadounidenses y mundiales antes de repatriar las considerables ganancias ilícitas a los cárteles en México. En los últimos años, a medida que los cárteles mexicanos se han involucrado más en actividades relacionadas con el robo de combustible, el gobierno mexicano ha reportado miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos debido al huachicol. El 10 de septiembre de 2024, la OFAC sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y a 26 entidades con sede en México vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de robo de combustible del CJNG. Iván Cazarín Molina (alias El Tanque), miembro destacado del CJNG, se encontraba entre los previamente designados. CONTINÚAN VACIANDO LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE FINANCIEROS DEL CJNG Basándose en la acción previa de la OFAC, hoy la OFAC designó a otro líder del CJNG que se beneficia del robo de combustible, César Morfín Morfín (alias Primito). Primito es el líder de la célula del CJNG en Tamaulipas, México. Anteriormente, Primito lideró una facción del sancionado Cártel del Golfo y la transformó en una facción del CJNG debido a su estrecha asociación con el sancionado líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes (alias "El Mencho"). Primito está involucrado en el transporte, la importación y la distribución de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, a Estados Unidos. También se sabe que importa precursores químicos de fentanilo y metanfetamina procedentes de China. El lujoso estilo de vida de Primito incluye la propiedad de animales exóticos y docenas de vehículos de lujo. Recientemente, Primito y su red han reorientado su actividad criminal hacia actividades relacionadas con el robo de combustible, específicamente el contrabando de crudo a Estados Unidos, dados sus altos márgenes de ganancia. Primito adquiere crudo robado de diversas fuentes, incluyendo empleados de Pemex cooptados y otros miembros del CJNG. Dado su control sobre los puentes fronterizos entre Tamaulipas y Texas, Primito también cobra tarifas a los camiones que transportan crudo a Estados Unidos por estas rutas. Sus subordinados y asociados lo ayudan a falsificar documentos aduaneros oficiales para facilitar el contrabando transfronterizo de crudo robado. Además, los subordinados de Primito operan empresas fachada en su nombre, algunas de las cuales se utilizan para vender combustible robado a gasolineras minoristas. La OFAC designó a César Morfin Morfin en virtud de la Orden Ejecutiva (O.O.) 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir significativamente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, así como por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del CJNG, directa o indirectamente. César Morfin Morfin también está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, y sus enmiendas, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del CJNG, directa o indirectamente. EN LA BASE DE LA INFANCIA DE PRIMITO Además de Primito, la OFAC también designó a dos de sus familiares y socios comerciales, vinculados al robo de combustible del CJNG. Álvaro Noé Morfín Morfín, hermano mayor de Primito, también está involucrado en el narcotráfico. Desempeñó un papel de liderazgo dentro de la facción del Cártel del Golfo y ayudó a forjar su alianza con el CJNG. En 2021, él y Primito fueron incluidos en la lista de los 10 criminales más buscados que amenazan la paz y el desarrollo en Texas y Tamaulipas, publicada conjuntamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Gobierno de México. Recientemente, Álvaro Noé Morfín Morfín se ha dedicado principalmente al tráfico de crudo robado junto con Primito. El hermano menor de Primito, Remigio Morfin Morfin, opera en Hidalgo, México. Supervisa a los jefes de plaza y reporta directamente a Primito. Además del narcotráfico, Remigio Morfin Morfin también ha estado involucrado en el robo de petróleo crudo junto con sus hermanos. Le suministra a Primito crudo robado de Hidalgo, México. La OFAC designó a Álvaro Noe Morfin Morfin y a Remigio Morfin Morfin, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir significativamente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. EXPONER CONDUCTOS DE CRUDO La OFAC también designó a dos empresas de transporte de materiales peligrosos: SLA. Servicios Logísticos Ambientales, S.A. de C.V. y Grupo Jala Logística, S.A. de C.V. Estas empresas operan, directa o indirectamente, para Primito y se han dedicado al transporte de combustible y petróleo crudo entre México y Estados Unidos. Las empresas que transportan petróleo crudo en nombre de personas vinculadas a cárteles mexicanos desempeñan un papel clave en el negocio del huachicol. SLA. Servicios Logísticos Ambientales, S.A. de C.V. y Grupo Jala Logística, S.A. de C.V. están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Cesar Morfin Morfin. ESFUERZOS DEL TESORO PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DE LOS CÁRTELES Y LOGRAR LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LOS CÁRTELES Desde que el presidente Trump ordenó al gobierno federal la eliminación total de los cárteles y otras Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), el Tesoro ha utilizado su autoridad sancionadora y otras herramientas para atacar a los cárteles mexicanos y otros narcotraficantes. Además de la medida de hoy y la implementación de la designación de OCT y OCTV de ocho cárteles violentos el 20 de febrero de 2025, el Tesoro ha implementado tres sanciones contra 11 personas y seis entidades afiliadas al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y la Organización de los Beltrán Leyva. Además de estos esfuerzos, el Tesoro sancionó a un líder de una organización transnacional de tráfico de personas que operaba en la frontera sur de Estados Unidos el 18 de marzo de 2025, y designó a facilitadores del tráfico internacional de narcóticos al apuntar al administrador de un mercado de red oscura que otrora era notorio el 4 de marzo de 2025, y a una pandilla sueca involucrada en múltiples actividades delictivas el 12 de marzo de 2025. IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización de una licencia general o específica emitida por la OFAC o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera. El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones sobre la base de la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas podrían estar expuestas a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas. Además, realizar ciertas transacciones con Cesar Morfin Morfin; SLA. Servicios Logísticos Ambientales, S.A. de C.V.; y Grupo Jala Logística, S.A. de C.V. conlleva el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada. En virtud de esta facultad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas a la apertura o el mantenimiento en Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, haya realizado o facilitado una transacción significativa en nombre de un Terrorista Global Especialmente Designado. Las exportaciones, reexportaciones o transferencias de artículos sujetos a controles de exportación estadounidenses que involucren a personas incluidas en la Lista SDN de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, podrían estar sujetas a restricciones adicionales administradas por el Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad. Consulte el Título 15 del Código de Regulaciones Federales, sección 744.8, para obtener más información. La eficacia y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y añadir personas a la Lista SDN, sino también de su disposición a eliminarlas de la Lista SDN conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento.
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México (Newsmexico.com.mx).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con sede en México involucradas en una red de narcotráfico y robo de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta red genera cientos de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG, a través de diversas actividades delictivas, como el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo robado de México a través de la frontera suroeste. Simultáneamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una alerta que proporciona tipologías financieras y señales de alerta sobre esquemas de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste de Estados Unidos, asociados con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México.
